Karapara nasıl aklanır?

paraKarapara nasıl aklanır?

Karapara aklamanın genel amacı; yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme sokulması, bir başka deyişle bu gelirlerin yasa dışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir. Böylece; yapılacak muhtemel denetimlerde gerekli açıklamalar yapılabilecek veya bu denetimlerin yapılmasını gerektirmeyecek şekilde bu gelirler, şüpheden uzak bir niteliğe kavuşturulmuş olacak. Bunu yapmanın sayısız yolu ve yöntemi vardır.

Fizikî olarak yurtdışına çıkarılarak denetimin az olduğu ülkelerde bankaya yatırılması,

Küçük tutarlara bölünerek (bildirim tutarlarının altındaki tutarlara) ülke içindeki çeşitli bankalara, farklı kişiler adına açılmış hesaplara yatırılması,

Gayrimenkul, lüks araba, mücevher, antika veya sanat eserleri alımında kullanılması, hisse senedi, tahvil, bono, çek, poliçe gibi mali araçlara dönüştürülmesi,

Banka hesaplarına yatırılmadan önce kumarhane geliri, turizm geliri veya ihracat geliri gibi gösterilebilecek ve bir açıklama yapılmasına olanak sağlayabilecek işlemlere konu yapılması,

Finansal kuruluşlar veya bunların çalışanları ile işbirliği yapılarak sisteme sokulması.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık